Liste Antiriciclaggio - Pep, Sanction, Adverse Media

Liste Antiriciclaggio: Pep, Sanction, Adverse Media

Acuris C6 è un vasto DB caratterizzato da un processo di controllo qualità strutturato su più livelli di verifica, corredato da articoli di Adverse Media in formato PDF (se non protetti da copyright) e “Snippet Summary” che riguardano il soggetto.

Solo gli articoli pertinenti vengono aggiunti al profilo e la metodologia adottata garantisce che gli articoli associati si riferiscano a tipologie dichiarate di conformità alla criminalità finanziaria al fine di ridurre al minimo il “rumore” e le affermazioni non motivate relative a persone o entità.

Tutti i profili hanno imprese e persone collegate in modo tale da poter analizzare una relazione olistica e sono strutturati per limitare all’essenziale le positività e hits da verificare.  

Un sofisticato algoritmo di “fuzzy matching” restituisce un “punteggio” di corrispondenza in base ai parametri di ricerca e dei profili corrispondenti. Tutti gli articoli sono classificati in base alla loro rilevanza di Crime Financial Compliance, secondo lo standard GAFI/FATF.

 

Alcune caratteristiche delle liste:

  • Compliance con V Direttiva e Standard GAFI/FATF
  • 50% dei profili contiene una foto
  • 99% dei Pep ha una data di nascita
  • 50% dei Crime ha una data di nascita
  • Associazioni personali, professionali e ad organizzazioni criminali sempre presenti se conosciute.
  • Il 100% dei profili ha il link al documento o notizia ed anche uno snippet summary che consente di consultare il corpo della notizia anche se il link dovesse scadere. (non esponiamo e conserviamo i .pdf per i noti problemi di copyright legati a questo tipo di attività).
  • Tutte le hits vengono ricondotte a profili univoci à falsi positivi < 0,3%
  • Copertura internazionale con oltre 210 paesi e 40 lingue differenti
  • Possibilità di richiedere un report di Adeguata Verifica Rafforzata per PF e NPF

Perché:

Diverse Società hanno già un prodotto simile a questo perché obbligati ad averlo ma in base ai miei  contatti abbiamo capito queste diverse motivazioni che portano ad approfondire la conoscenza  questa soluzione:

  • Prezzo più basso
  • Maggiori informazioni. In tanti hanno anche 2 o 3 fornitori di liste perché nessuna copre la totalità di informazioni quindi più se ne hanno meglio è.
  • Servizio più puntuale.
  • Qualità delle informazioni

White List Warranty S.R.L. è  una società italiana con sede a Roma e Milano specializzata nel presidio del rischio reputazionale ed antiriciclaggio nonché unico canale di distribuzione Italiano delle liste antiriciclaggio Acuris Risk Intelligence C6.

Alcune Referenze

Lottomatica, Federazione Marche BCC, Telepass Pay, SKS365, CheBanca, Banca 5, Aubay, ecc…

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