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Listas contra el lavado de dinero: pep, sanción, medios adversos

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Seguridad

La solución se compone de una gran base de datos caracterizada por un proceso de control de calidad estructurado en varios niveles de verificación, acompañado de artículos de medios adversos en formato pdf (si no está protegido por derechos de autor) y un "resumen de fragmentos" sobre el tema.

Solo los artículos relevantes se agregan al perfil y la metodología adoptada asegura que los artículos asociados se refieran a los tipos declarados de cumplimiento de delitos financieros para minimizar el "ruido" y las declaraciones desmotivadas con respecto a personas o entidades.

Todos los perfiles tienen empresas y personas conectadas de tal manera que pueden analizar una relación holística y están estructuradas para limitar la positividad y los éxitos que deben verificarse a lo esencial.

Un sofisticado algoritmo de "coincidencia difusa" devuelve una "puntuación" de correspondencia basada en los parámetros de búsqueda.

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